CCCEC a reţinut o grupare criminală suspectată în sustragerea mijloacelor financiare în proporţii deosebit de mari

Cu răspândirea pe larg a tehnologiilor informaţionale moderne în viaţa social-economică a republicii,  Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei intensifica eforturile pentru monitorizarea situaţiei în domeniul dat. Numai pe parcursul ultimelor ani au fost depistate mai multe grupări criminale de sustragere a mijloacelor financiare prin intermediul cardurilor bancare falsificate.

În baza informaţiei operative despre consecinţele activităţii grupării criminale, ce utiliza carduri bancare falsificate şi după analiza situaţiei, a fost elaborat un plan de măsuri operative de investigaţie pentru stabilirea şi reţinerea grupării menţionate.

În urma măsurilor, de către angajaţii Centrului, activitatea grupării criminale care se ocupă cu sustragerea mijloacelor financiare prin intermediul fabricării şi utilizării cardurilor bancare false, a fost stopată. Pe parcursul realizării acestor măsuri, colaboratorii Centrului au documentat activitatea ilicită a infractorilor utilizând cele mai diverse metode de activitate prevăzute de Legea cu privire la activitatea operativă de investigaţii.

 După identificarea persoanelor bănuite şi documentarea activităţii lor ilegală, s-a parcurs la etapa finală a operaţiunii, în cadrul căreia colaboratorii Centrului au reţinut cetăţenii Radu Botnari şi Alexandru Panaguţa.
Menţionam că în februarie 2008, Radu Botnari, a fost deja reţinut de către angajaţii Centrului, pentru săvărşirea crimelor analogice şi la momentul reţinerii actuale se afla în cautare, eschivându-se de la procesul de judecată.

 În cadrul urmăririi penale, colaboratorii Centrului, au stabilit că cetăţenii Radu Botnari şi Alexandru Panaguţa, prin acţiunile sale intenţionate, în repetate rînduri au pus în circulaţie carduri bancare false, folosindu-le  pentru achitarea mărfurilor procurate de la diferiţi agenţi economici şi inclusiv staţiile PECO din Republica Moldova. Prin accesarea neautorizată a datelor personale ale altor persoane, utilizând utilajul special avut la dispoziţie, folosind banda magnetică a unor carduri bancare frauduloase, a fost înscrisă informaţia obţinută ilegal prin reţeaua Internet pe bandă magnetică a acestora, prin urmare au fost fabricate cardurile bancare false. Cu aceste carduri de plată false cetăţenii Botnari şi Panaguţa, ilegal au intrat în posesia unor cantităţi de combustibil, în sumă totală de 28 232  lei şi au comis tentative de sustragere în suma totală de 300 mii lei.

În prezent în privinţa cetăţenilor Radu Botnari şi Alexandru Panaguţa a fost iniţiată procedură de urmărire penală în baza semnelor constitutive ale infracţiunii prevăzute de art. 237 al. 1 Cod Penal „Fabricarea sau punerea în circulaţie a cardurilor sau alte carnete de plată false”. În conformitate cu decizia instanţei de judecată în privinţa Radu Botnari a fost aleasă măsura preventivă de constrângere sub formă de arest pentru 30 de zile. Colaboratorii Centrului continue investigarea acestei infracţiuni pentru acumularea tuturor probelor necesare şi transmiterea dosarului în instanţa de judecată.
Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei atenţionează toţi cetăţenii care utilizează tehnologiile informaţionale moderne despre necesitatea executării depline a tuturor recomandărilor instituţiilor financiare la eliberarea cardurilor bancare şi păstrării informaţiei confidenţiale în taină.

Sursa: https://cccec.md/news/?nid=6286ccfc49be534a728e40faa3051f8a